In het jaar 2023 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het grootste aantal signalen ontvangen over mogelijke fraude met aanbiedingen in cryptocurrencies. Veel gedupeerden kwamen via vervalste advertenties op nepnieuwssites, sociale media en datingapps in contact met frauduleuze partijen. Deze malafide entiteiten beloofden aanzienlijke beleggingswinsten, maar keerden uiteindelijk niets uit, waardoor beleggers vaak hun volledige inleg verloren.

Naast het financiële verlies, liepen deze beleggers ook risico op identiteitsfraude, aangezien ze vaak officiële documenten zoals rijbewijzen of paspoorten moesten overleggen. Bovendien werden hun persoonlijke gegevens soms doorverkocht aan andere criminelen, wat leidde tot herhaaldelijke pogingen tot fraude.

Interessant is dat het totale aantal signalen in 2023 met ongeveer 8% is gedaald ten opzichte van 2022, van 4.392 in 2022 naar 4.085 in 2023. Deze daling wordt toegeschreven aan een afname van signalen over bedrijven met een Europees paspoort die dubieuze beleggingen in Nederland aanboden. Dankzij effectieve samenwerking met de Cypriotische toezichthouder CySEC konden meerdere van deze bedrijven worden aangepakt.